باعوا مخدرات واشتروا عقارات.. تفاصيل ضبط تجار الكيف أثناء غسيل الأموال
ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، متهمان، بالإتجار في المواد المخدرة، وقيامهما بغسيل ما حصلوا عليه من أموال جراء تجارتهم الغير مشروعة، وشراء عقارات وإنشاء شركات من هذه الأموال.
وعلم موقع الاول، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (شخصان ، لأحدهما معلومات جنائية وسبق إتهامه فى قضية “مخدرات” ومحبوس إحتياطياً على ذمتها) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل_تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وقال مصدر لـ موقع الأول نيوز، أن المتهمان حاولا غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية ) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضح المصدر لـ موقع الأول، أن تلك الممتلكات جرى تقديرها بنحو 25 مليون جنيهًا، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
